Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
Decreto Legislativo N° 1106 · 34 artículos · texto vigente consolidado.
- Artículo 1. Actos de conversión y transferencia
- Artículo 2. Actos de ocultamiento y tenencia
- Artículo 3. Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito
- Artículo 4. Circunstancias agravantes y atenuantes
- Artículo 5. Omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas
- Artículo 6. Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información
- Artículo 7. Reglas de investigación
- Artículo 8. Consecuencias accesorias aplicables a personas jurídicas
- Artículo 9. Decomiso
- Artículo 10. Autonomía del delito y prueba indiciaria
- Artículo 11. Prohibición de beneficios penitenciarios
- Artículo 12
- Artículo 13. Audiencia de control judicial
- Artículo 14. Entrega vigilada
- Artículo 15. Búsqueda selectiva en bases de datos
- Artículo 16. Actuación excepcional de las Fuerzas Armadas en auxilio del Ministerio Público
- Artículo 17. Colaboración eficaz
- Primera. Mejora del control de operaciones sospechosas
- Segunda. Destino de bienes incautados o decomisados
- Tercera. Capacitación de Fiscales y otros funcionarios
- Cuarta. Coordinación interinstitucional
- Quinta. Financiamiento
- Primera. Vigencia
- Segunda. Plazo para información de instrumentos de gestión para detección de operaciones sospechosas
- Tercera. Implementación del Registro
- Primera. Modificaciones a la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera
- Segunda. Incorporación de la Quinta y Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27693
- Quinta. Registro de empresas y personas que efectúan operaciones financieras o de cambio de moneda
- Sexta. Prohibición de ejercer la actividad de transferencia de fondos por empresas no autorizadas
- Tercera
- Cuarta. Modificación de la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 28306
- Sexta. Obligación de declarar el ingreso y/o salida de dinero en efectivo
- Quinta
- Sexta. Sexta.- Modificación de los artículos 16 del Decreto Legislativo del Notariado, Decreto Legislativo Nº 1049