Segunda. Incorporación de la Quinta y Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27693
Incorpórense la Quinta y Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final a la Ley Nº 27693, en los términos siguientes:
Comentario
Disposición que incorpora dos nuevas disposiciones complementarias, transitorias y finales a la Ley N° 27693 (Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera). Su efecto jurídico es la modificación formal de la estructura normativa de la Ley N° 27693, adicionando regulaciones que fortalecen el control sobre operaciones financieras y transferencias de fondos en el contexto de lucha contra el lavado de activos.
Temas: unidad de inteligencia financiera, lavado de activos, registro de operadores financieros, transferencia de fondos, cambio de moneda, inteligencia financiera