Cuarta. Modificación de la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 28306
Modifíquese la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 28306, en los términos siguientes:
Comentario
Esta disposición modifica la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 28306, introduciendo cambios en el régimen normativo de control y fiscalización de operaciones con dinero en efectivo. El efecto es la actualización de obligaciones declarativas y de vigilancia para entidades supervisadas en materia de prevención de lavado de activos.
Temas: lavado de activos, operaciones en efectivo, obligación declarativa, minería ilegal, control de flujos de dinero, sujetos obligados