Artículo 1. Actos de conversión y transferencia
El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa e inhabilitación de cinco a veinte años de conformidad con los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal.
Comentario
El artículo tipifica el delito de conversión o transferencia de activos de origen ilícito. Sanciona al que deliberadamente convierte o transfiere dinero, bienes o ganancias de procedencia criminal con intención de ocultarla, impidiendo su identificación, incautación o decomiso.
Temas: lavado de activos, conversión de bienes ilícitos, transferencia de dinero de origen criminal, ocultamiento de activos, minería ilegal, crimen organizado