Artículo 3. Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito
El que transporta o traslada consigo o por cualquier medio dentro del territorio nacional dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos “al portador” cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso; o hace ingresar o salir del país consigo o por cualquier medio tales bienes, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con igual finalidad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa e inhabilitación de cinco a veinte años de conformidad con los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal.
Comentario
Tipifica el transporte, traslado, ingreso o salida de dinero en efectivo e instrumentos financieros negociables al portador de origen ilícito dentro o fuera del territorio nacional, cuando se realiza con conocimiento o presunción de ilicitud y con propósito de evadir identificación, incautación o decomiso. Sanciona la conducta con pena privativa de libertad, multa e inhabilitación.
Temas: blanqueo de activos, dinero de origen ilícito, transporte de bienes ilícitos, minería ilegal, circulación de recursos delictivos, dolo específico en lavado de activos