Primera. Adaptación, autorregulación y estándares internacionales
Las personas jurídicas que implementen un modelo de prevención, pueden optar por construir dicho modelo según las disposiciones del presente Reglamento, que de acuerdo a su gestión de riesgos le sean aplicables, conforme a su tamaño, naturaleza, características y complejidad de sus operaciones.
Asimismo, para la construcción del modelo puede optar por utilizar cualquier instrumento internacional que guía estas buenas prácticas, siempre que asegure una adecuada implementación y eficacia.
La fiscalía a cargo de la investigación penal seguida contra una persona jurídica por alguno de los delitos que regula la Ley, en ningún caso podrá pedir que en la evaluación del modelo de prevención se verifique la incorporación de todas las disposiciones del Reglamento.
Comentario
Disposición que autoriza a las personas jurídicas a diseñar su modelo de prevención de delitos según estándares regulatorios o internacionales aplicables a su perfil empresarial, sin obligación de cumplir todas las disposiciones reglamentarias. Establece que la Fiscalía no puede exigir la verificación integral del Reglamento en la evaluación del modelo.
Temas: modelo de prevención de delitos, responsabilidad administrativa de personas jurídicas, proporcionalidad normativa, estándares internacionales de compliance, evaluación fiscal de sistemas de prevención, flexibilidad regulatoria según tamaño empresarial