Artículo 20. Probabilidad
La persona jurídica identifica las oportunidades o condiciones idóneas para la ocurrencia de un evento de riesgo de la comisión de un acto ilícito. Se determina de acuerdo a la frecuencia con la que se ha presentado el riesgo o por la posibilidad de que el riesgo se presente. La persona jurídica en el ejercicio de su autorregulación, de acuerdo con su tamaño, naturaleza, características y complejidad de sus operaciones, fija los parámetros para la determinación de probabilidad de los riesgos inherentes, de acuerdo a su naturaleza y necesidades, siempre que estos sean idóneos y eficaces.
Comentario
El artículo 20 regula el componente de probabilidad en la evaluación de riesgos que debe realizar la persona jurídica conforme a la Ley 30424. Establece que la probabilidad se determina por la frecuencia histórica del riesgo o por su posibilidad de ocurrencia, permitiendo que cada organización fije sus propios parámetros según su tamaño, naturaleza y complejidad operativa.
Temas: evaluación de probabilidad de riesgo, análisis de riesgos en personas jurídicas, parámetros de autorregulación empresarial, frecuencia y posibilidad de riesgo, proporcionalidad en gestión de riesgos, actos ilícitos y comisión de delitos